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Otimize sua gestão de riscos e compliance com nossos dossiês de Backgroud Check e Due Diligence

Acesse com facilidade listas restritivas, processos judiciais, certidões e muito mais. São milhares de fontes nacionais e internacionais em um só lugar.

Dashboard - Canal de Denúncias
Smartphone - Canal de Denúncias

Algumas das mais de 900 empresas que transformaram seus desafios em histórias de sucesso com o Ouvidor Digital

Depoimento Barbosa Mello - Canal de Denúncias
“Os fatores decisivos para a escolha do Ouvidor Digital foram a boa experiência do usuário com a ferramenta, o espírito inovador da equipe bem como o excelente relacionamento com os clientes.

O processo de transição de dados do antigo fornecedor para o Ouvidor Digital foi feito de uma maneira muito segura e rápida. A equipe do Ouvidor Digital nos orientou sobre a forma adequada em disponibilizar todos os dados e documentações das denúncias e assim fizemos com sucesso.”

Marcelo Assis • Compliance Officer da Barbosa Mello
Depoimento Klin - Canal de Denúncias

“Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de relacionamento e quando a gente fala de relacionamento, a parceria com a Ouvidor Digital fez a gente evoluir muito de patamar. A vinda do canal de transparência, fez com que tudo ficasse mais profissional, mais claro e contribuiu muito.

O canal de transparência só veio a agregar, só veio a contribuir , só veio deixar os nossos relacionamentos mais saudáveis e mais consistentes."

Anderson Jorge • Coordenador de RH da Klin

Depoimento Patrus - Canal de Denúncias

"Com o Ouvidor Digital avançamos para um modelo de gestão das denúncias totalmente inovador e digitalizado.

A solução possibilitou potencializar o relacionamento com os nossos stakeholders pautado em boas práticas de conduta ética com confidencialidade das informações, postura íntegra e transparente.

Além disso, excelente atendimento e suporte."

Kristiano Henry • Auditor da Patrus Transportes

PORQUÊ IMPLEMENTAR

Quais os benefícios os Dossiês de Background Check e Due Diligence do Ouvidor Digital proporciona para o seu negócio?

Avaliação de Riscos

Identifica riscos legais, reputacionais e financeiros associados a indivíduos e empresas, ajudando a evitar contratações ou parcerias prejudiciais.

Verificação de Conformidade

Garante que candidatos, parceiros e fornecedores estejam em conformidade com as leis, regulamentações e políticas internas, protegendo a empresa.

Prevenção de Fraudes e Conflitos de Interesse

Detecta antecedentes criminais, fraudes, práticas corruptas e conflitos de interesse, fortalecendo a integridade das operações e processos de contratação.

Tomada de Decisões Informadas

Fornece informações detalhadas e verificáveis para apoiar decisões estratégicas, assegurando que estas estejam alinhadas com os padrões éticos e legais da organização.

Ouvidor Digital - Ideal para a sua empresa

O Ouvidor Digital é o parceiro ideal para sua empresa

Somos a 1ª e maior multinacional brasileira de Canal de Denúncias

Alcançamos essa posição quebrando paradigmas, trazendo novas expertises e tecnologia de ponta para democratizar o acesso a uma solução de Canal de Denúncias de qualidade.

Somos a 1ª empresa a utilizar WhatsApp e Inteligência Artificial para receber denúncias anônimas

A tecnologia e a inovação estão em nosso DNA. O WhatsApp está em 99% dos celulares do Brasil, assim, possuímos uma enorme capilaridade. As denúncias podem ser feitas de forma instantânea, segura e na palma da mão.

Foco no cliente: excelência no atendimento e na usabilidade das nossas soluções

Ninguém melhor que nossos clientes para falar sobre a experiência que proporcionamos. A qualidade é percebida na usabilidade do nosso produto, no suporte e atendimento ao cliente durante toda a jornada conosco.

Top 1

1ª multinacional brasileira do segmento de Canal de Denúncias

Pioneiro

E líder no uso do WhatsApp com Inteligência Artificial

Nota de recomendação dos nossos clientes

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PERFÍS DE CONSULTA

Dossiês de Background Check e Due Diligence

Gestão de relatos
Número de relatos do Canal de Denúncias

Perfil Compliance

Avalie riscos de clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores para programas de GRC ou em processos de M&A.

 Quadro societário com data de entrada
 Mídia Negativa, Listas Restritivas e Doações Eleitorais
 Processos Judiciais (TJs. TRTs, TRFs, STJ e STF) e COMPROTE
 Antecedentes Criminais – Polícia Federal e Mandado de Prisão
 Certidões e Fontes MPF, IBAMA, TST, TCU, CEIS, BACEN, BNDS, CNJ, CADE, OFAC, ONU, BSM e Outros

Mulher mexendo no whatsapp
Portabilidade do Canal de Denúncias

Perfil Recursos Humanos

Avalie a veracidade das informações prestadas por colaboradores e terceiros antes da contratação.

 Fontes MPSP, Interpol, Susep, TSE, MPF, TST, IBAMA, Diários e Bolsa Família
 Processos Judiciais (TJs. TRTs, TRFs, STJ e STF) e COMPROTE
 Antecedentes Criminais – Polícia Federal
 Dados cadastrais e Situação na Receita Federal
 Notícias de Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro e Crimes

Mulher mexendo no celular
Portabilidade do Canal de Denúncias
Customizando Canal de Denúncias
Módulo de relatos - Canal de Denúncias

Perfil Jurídico

Acesse todas informações necessárias para seus processos de forma rápida e eficaz. Previna-se contra a ocultação de informações.

 Processos Judiciais
 Portal da Transparência
 CNAE e Capital social
 Certidão TCU, Trabalhistas TST, FGTS, Ibama
 PEP – Pessoas Expostas Politicamente

Digitando no laptop

Perfil Sócioambiental

Identifique processos de crime contra o meio ambiente, mídias negativas e outras questões que impactam a pauta ESG.

 Processos Judiciais (TJs. TRTs, TRFs, STJ e STF) e COMPROTE
 Portal da Transparência
 CNAE e Capital social
 Quantidade de Homônimos
 Quadro Societária e Administradores
 PEP – Pessoas Expostas Politicamente

Digitando no laptop
Homem sorrindo
Módulo de relatos - Canal de Denúncias

Perfil Financeiro

Identifique riscos financeiros antes de fechar contratos. Reduza prejuízos e inadimplência.

 Processos Judiciais (TJs. TRTs, TRFs, STJ e STF) e COMPROTE
 Mídia Negativa, Listas Restritivas e Doações Eleitorais
 Antecedentes Criminais – Polícia Federal e Mandado de Prisão
 Quadro Societária e Administradores
 PEP – Pessoas Expostas Politicamente

Logo Ouvidor Digital

Apoiamos pessoas na construção de organizações mais éticas e transparentes

Somos uma multinacional especializada em Canal de Denúncias, Sistema de Ouvidoria e Gestão de Treinamentos. Aliamos as melhores práticas de Governança, Riscos e Compliance à tecnologia e inovação para entregar soluções de excelência aos nossos clientes. Somos pioneiros na utilização WhatsApp com Inteligência Artificial para captar relatos, otimizar processos e minimizar riscos corporativos. Nossas soluções aumentam a transparência com os stakeholders, reduzem desvios financeiros, previnem e detectam riscos de integridade e compliance, melhoram o clima organizacional e potencializam os pilares ESG nas empresas.

Equipe do Ouvidor Digital
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Se preferir, envie um e-mail para: comercial@ouvidordigital.com.br

FAQ

Dúvidas frequentes

1. O que é um Dossiê de Background Check e Due Diligence?

Um Dossiê de Background Check e Due Diligence é um relatório detalhado que reúne informações sobre o histórico de indivíduos ou empresas, incluindo antecedentes criminais, financeiros, reputacionais e de conformidade. Esse dossiê visa fornecer uma visão completa e confiável para apoiar decisões estratégicas, como contratações, parcerias e fusões.

2. Para que serve um Dossiê de Background Check e Due Diligence?

Esses dossiês são utilizados para avaliar riscos associados a pessoas e empresas, verificar a integridade e conformidade com leis e regulamentos, e garantir que as decisões de negócios e contratações sejam baseadas em informações precisas e completas. Eles ajudam a proteger a empresa contra fraudes, conflitos de interesse e danos à reputação.

3. Quais são os principais benefícios gerados pelo uso de Dossiês de Background Check e Due Diligence?

Os principais benefícios incluem a mitigação de riscos legais e reputacionais, a promoção de um ambiente de trabalho seguro e ético, a prevenção de fraudes e práticas corruptas, e o apoio à conformidade com regulamentações e políticas internas. Além disso, esses dossiês ajudam a tomar decisões mais informadas e estratégicas, alinhadas aos valores da empresa.

4. Em que situações as informações de um Dossiê de Background Check e Due Diligence podem ser usadas?

As informações desses dossiês podem ser utilizadas em diversos contextos, como processos de contratação de funcionários, avaliação de fornecedores e parceiros, fusões e aquisições, e auditorias de conformidade. Eles são particularmente úteis em setores regulados que exigem altos níveis de segurança e integridade.

5. Como as informações devem ser usadas para não conflitar com a LGPD?

Para garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as informações dos dossiês devem ser usadas de maneira ética e transparente. É essencial obter o consentimento dos indivíduos para a coleta e o processamento dos dados, garantir que os dados sejam relevantes e necessários para a finalidade específica, e tomar medidas de segurança para proteger essas informações contra acessos não autorizados ou vazamentos.

6. Quais cuidados devem ser tomados para usar os Dossiês de Background Check e Due Diligence em conformidade com a LGPD?

Para estar em conformidade com a LGPD, é importante restringir o acesso às informações dos dossiês apenas a pessoas autorizadas e utilizar os dados exclusivamente para as finalidades específicas e legítimas para as quais foram coletados. Além disso, é necessário informar claramente aos titulares dos dados sobre como suas informações serão usadas e respeitar os direitos deles de acesso, correção e exclusão dos dados, conforme estipulado pela legislação.

7) Para quais casos existem leis ou regulamentos que orientam a consulta de antecedentes criminais para contratação de funcionários?

A consulta de antecedentes criminais para contratação é regulamentada por leis e normativas específicas em alguns setores no Brasil, principalmente aqueles que exigem maior segurança e integridade devido à natureza das funções desempenhadas. Aqui estão alguns setores e as respectivas leis ou regulamentos que orientam a consulta de antecedentes criminais:

1. Setor Bancário e Financeiro

Lei n.º 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro): Requer que instituições financeiras adotem medidas de controle e verificação de antecedentes de seus funcionários e parceiros para prevenir crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Resoluções do Banco Central: Diversas normativas, como a Resolução nº 4.567/2017, exigem procedimentos rigorosos de compliance, incluindo verificações de antecedentes.

2. Segurança Privada

Lei n.º 7.102/1983: Regula a atividade de segurança privada no Brasil e exige a verificação de antecedentes criminais para a contratação de vigilantes e outros profissionais de segurança.
Portaria DPF n.º 3.233/2012: Complementa a lei, especificando os requisitos para a contratação de vigilantes, incluindo a exigência de ficha limpa.

3. Transportes e Aviação

Resolução ANAC nº 461/2018: A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) exige verificações de antecedentes criminais para trabalhadores de áreas restritas de aeroportos e companhias aéreas, visando garantir a segurança das operações.

Legislação de Transporte Rodoviário de Passageiros: Normativas como a Lei n.º 13.103/2015 exigem antecedentes criminais para motoristas de transporte rodoviário, especialmente aqueles envolvidos em transporte escolar e transporte coletivo.

4. Setor Público e Licitações

Lei n.º 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais): Prevê a possibilidade de verificação de antecedentes como parte dos requisitos de nomeação em cargos públicos.
Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais): Requer background checks em processos de seleção de dirigentes de empresas estatais.

5. Educação e Saúde

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei n.º 8.069/1990: Exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham diretamente com crianças e adolescentes, como educadores e profissionais da saúde.

Conselhos Profissionais de Saúde: Algumas resoluções de conselhos como o COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) também orientam a consulta de antecedentes para profissionais de saúde.

6. Segurança Pública e Forças Armadas

Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento): Prevê a verificação de antecedentes criminais para a concessão de porte de arma, o que é obrigatório para profissionais de segurança pública e privada.

7. Transportes de Valores e Explosivos

Portaria DPF nº 89/2017: Regula a contratação de profissionais envolvidos no transporte de valores e explosivos, exigindo a verificação de antecedentes criminais.

Essas leis e regulamentações visam assegurar que os profissionais contratados em setores críticos e de alta responsabilidade estejam aptos a desempenhar suas funções de maneira segura e ética, protegendo tanto a empresa quanto o público em geral

CERTIFICAÇÕES

Qualidade e segurança são inegociáveis em nossas soluções

CERTIFICAÇÕES

Qualidade e segurança são inegociáveis em nossas soluções

Certificação: autenticação em dois fatores
Certificação: Crashtest security
Certificação: Google Cloud
Certificação: WhatsApp Business

          

            

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Manual do Compliance Officer

Guia completo para profissionais que desejam estruturar departamentos de compliance e programas de integridade com sucesso.
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